Расследования и выявление активов

В соответствии с действующим законодательством

  • Определение местожительства и местонахождения физических лиц
  • Розыск и установление принадлежности имущества
  • Установление личных данных в соответствии с законом
  • Выявление проблемных контрагентов и активов
  • Анализ рынка и сбор сведений для переговоров
  • Поиск аффилированности юридических и физических лиц
  • Наблюдение и сбор информации

Публикации экспертов

Обойдёмся без местных…

...жителей и органов. Такой вывод можно сделать по ФЗ от 20.03.25 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (далее – 33-ФЗ) в части решения,...

Пояснительная записка о необходимости разработки законопроекта с предварительным наименованием "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях недропользования и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1. Наименование законопроекта предлагается по аналогии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению...